en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar

S en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar (360 TR2) mohou finanční instituce konečně v reálném čase zaujmout proaktivní přístup v boji proti podvodům a praní špinavých peněz. en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar je vysoce efektivní a rychle použitelné řešení pro detekci a prevenci praní peněz a podvodných transakcí. Nejmodernější software se může připojit k řadě zdrojů dat současně, což finančním institucím umožňuje zefektivnit své činnosti zaměřené na detekci praní špinavých peněz a podvody a zároveň zajistit plný soulad se všemi národními a mezinárodními zákony a předpisy.

en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar umožňuje finančním institucím snadno konstruovat a překonfigurovat parametry, pomocí nichž sledují chování zákazníků - nejen v reálném čase, ale také offline a agregovaně v čase. Tento software může pomoci lépe sledovat vysoce rizikové účty, vysoce rizikové země, vysoce rizikové a politicky exponované osoby (PEPs) a vysoce rizikové transakce - pomáhá těmto institucím snižovat jejich vlastní ztráty a zároveň zajistit trvalý soulad s regulačními orgány a auditory.

360Transaction Radar

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Možnosti detekce podezřelých transakcí v reálném čase
  • Schopnost sledovat chování zákazníků
  • Schopnost provádět vyšetřování zaměřené proti praní špinavých peněz v reálném čase.
  • Hodnocení rizika sledovaných transakcí v reálném čase.
  • Dynamické vyhodnocování rizik zákazníků a účtů