Denied Party Check - Sanction Screening, Anti Money Laundering a Embargo Check v jediném řešení

Filtrujte podezřelé platby ještě před odesláním do banky

Dodržování zákonných podmínek hraje v platebním styku stále důležitější roli. Podniky musí porovnávat odchozí transakce proti sankčním seznamům jako opatření proti terorismu. Strany, které nedodrží podmínky, čelí jak právním důsledkům, tak značným škodám na dobré pověsti, pokud se případ stane veřejným.

S doplňkem „Denied Party Check“ pro MultiCash® Payment Factory splníte zákonné požadavky a začleníte kontroly do centralizovaného a integrovaného systému elektronického bankovnictví, kde lze sledovat všechny transakce. Zohledňují se všechny transakce dodané systémem back office a všechny platby zadané ručně. Párování dat je navrženo tak, aby minimalizovalo manuální úsilí. Například kontrola Denied Party Check neumožňuje pouze ověření proti sankčním seznamům, ale také porovnává nepodezřelé transakce proti „whitelistům“ známých a důvěryhodných partnerů.

V případě podezřelé transakce není celý platební soubor odmítnut, ale soubor je rozdělen, takže bankám lze zaslat ostatní transakce, které prošly kontrolou. Ve všech fázích platebního procesu se provádí úplné protokolování v souladu s požadavky auditu. Kromě toho je k dispozici celá řada reportovacích funkcí.

Doplněk Denied Party Check je řešení typu plug & play, které lze bez výrazného úsilí integrovat do vaší stávající Payment Factory MultiCash.

Vlastnosti a možnosti

• Plnění regulačních požadavků
• Plně integrované řešení pro váš centrální bankovní systém
• Automatizované ověřování všech transakcí s různými volitelnými sankčními seznamy
• Rozdělení souborů v případě shody a automatizované zpracování všech nekritických transakcí
• Protokolování protokolování s komplexními funkcemi reportingu
• Minimální projektové úsilí díky řešení plug & play

Informace o našem celkovém řešení pro efektivní správu bankovních vztahů (účty, plné moci, poplatky a compliance) naleznete na stránce Bank Relationship Management.